أخبار عربيةفنكل ألاخبار
الكويت .. تطورات جديدة بقضية غسيل الاموال لكبار الشخصيات حليمة بولند في المقدمة
الكويت .. تطورات جديدة بقضية غسيل الاموال لكبار الشخصيات حليمة بولند في المقدمة
وقال المصدر إن "هذه الأسماء هي دفعة مقدمة ويطلب الكشف عن أسماء جديدة في الأيام القادمة" ، مشيرًا إلى أن "الإدارات الأمنية تقوم بفحص 27 من المقيمين والشاغلين الذين يشككون في تفادي الضرائب بشكل غير قانوني ، بما في ذلك تجار الخمور والأدوية ".
ولفت المصدر الانتباه إلى أن "البنوك التي قامت بتخزين ما يزيد عن 5000 دينار بدون أرشيف الهوية ستدخل أيضا مكتب مسك الدفاتر".
ولفت المصدر الانتباه إلى ذلك ، "إذا كان هؤلاء الأشخاص المشهورين يعتبرون مسؤولين ، فإنهم سيدفعون ضعف المبالغ المرتبطة بغسلهم".
إن خيار تجميد سجلات الأسماء الكبيرة وإبقاء أموالهم مفتوحة ، فتح المدخل لرغبات تقدير هذه الأصول ، التي قيل أنها تتجاوز 150 مليون دينار كويتي ، كما أشارت الصحيفة القريبة ، الجريدة ، التي أكدت أن هذه لم يعد بإمكان الناس تداول هذه النقود بصرف النظر عن طلب النيابة العامة.
ووزعت الصحيفة الكويتية "القبس" مجموعة من وجهات الاتصالات غير الرسمية بعيدة المدى المعروفة بتهمة التهرب الضريبي غير القانوني.
تدفقت وزارة الداخلية الكويتية على أسماء المجيبين المشهورين على الموانئ البرية والمطارات الجوية لإحباط هروب المشتبه بهم في قضية تشويه السمعة.
وتضم قائمة "كبار الشخصيات المتهربين من الضرائب" 10 أفراد هم: يعقوب بوشهري وفوز الفهد ودانا الطويرش ومشاري بو يابس.
ومن بين المستندين أيضًا: حليمة بولند ، وعبد الوهاب ، والعيسى ، وفرح الهادي ، على الرغم من جمال النجادة ، وشفاء الخراز ، ومريم رضا.
القضية التي أصبحت تسمى "غسيل الأموال الكبير" ، فضلت الإعلام الكويتي ، بعد اختيار النيابة العامة التمسك بأموال المشتبه بهم ومنعهم من السفر ، في أعقاب إلقاء اللوم عليهم على غسل ملايين عديدة.
يأتي خيار النيابة العامة ، بعد الحصول على تقرير من جهاز أمن الدولة حول مصدر وصحة أصول هذه الأسماء الكبيرة ، بعد فترة طويلة من الفحص والنقد حول أموالهم ، بعد إلقاء اللوم عليهم في غسيل الاموال. الاتهامات التي بدأ المتخصصون الكويتيون في الآونة الأخيرة بالكشف عنها ، وأقسموا على اعتبار كل واحد من المسؤولين.
اول واحدة حليمة بولند .. نوزع أسماء الشخصيات الـ10 الضالعة في غسيل الاموال غير القانوني في الكويت
كشف مصدر كويتي مطلع عن أسماء الشخصيات الكويتية العشر المتهمة بمسؤولية غسيل الاموال.
والمتهمون هم:
1- حليمة بولند.
2- انتصار الفهد.
3-فرح الهادي.
4- مريم رضا.
5- يعقوب بوشهري.
6- عبد الوهاب العيسى.
7- دانة الطويرش.
8 جمال النجادة.
9-شفاء خرز.
10- مشاري بو يابس.
يوم الأحد ، اختار النائب العام الكويتي ضرار العسعوسي الاحتفاظ بأموال النجوم العشرة ، كما اختار منعهم من السفر.
بعد اختيارات النائب العام ، قام البنك الوطني بتجميد المزايا على الفور.
قامت وزارة الداخلية بتدفق أسماء العشرة أشخاص المعروفين بسرعة إلى الموانئ البرية والمحطة الجوية ، متوقعًا أن يفلت منهم أي منهم.
وكشف المصدر عن تجمع لا لبس فيه الأربعاء بين متخصصي الأمن ومتخصصي الفحص لتبادل البيانات.
وسلط الضوء على احتمال أن تكون هذه اللوم هي الدفعة الأولى ، حيث سيتم إدخال أسماء جديدة في الأيام المقبلة ، بالنظر إلى المنهجية الجديدة في اعتبار كل شخص مسؤول وليس منع أي شخص.
وفقًا لمصدر أمني ، فإن الدليل واضح.
حليمة بولند
غسيل الاموال
مشاهير الكويت
مشاهير غسيل الاموال
غسيل اموال الكويت
حليمه بولند
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق